A Milano, oltre 600 individui sono stati denunciati per aver indebitamente percepito e successivamente riciclato il reddito di cittadinanza attraverso un sistema fraudolento.

Queste persone, principalmente di origine somala, utilizzavano il credito delle loro carte per effettuare pagamenti in tre esercizi commerciali: un internet point, un negozio di alimentari e un Kebab.

In cambio, i commercianti restituivano il denaro in contanti, trattenendo una commissione tra il 10% e il 15%. Le indagini sono iniziate nel febbraio 2021, quando il monitoraggio del fenomeno dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza, in collaborazione con l’Inps, ha evidenziato un notevole aumento delle transazioni POS in questi negozi, non giustificato dalla normale vendita di beni essenziali.

Nel dicembre 2022, il titolare bengalese di uno degli esercizi commerciali, un internet point, è stato messo agli arresti domiciliari per riciclaggio continuato e attività abusiva di servizi di pagamento.